Решение

Дело: 1-10/2015 (1-512/2014;)

Дата опубликования: 21 августа 2015 г.

Хорошевский районный суд Москвы

1-10/2015

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 25 февраля 2015 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Дворжанской Ю.О., при секретаре Джекич П.Д.;

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Хорошевской межрайонной прокуратуры г.Москвы Широкова Д.И., подсудимого Малевскиса С., адвоката Бурмистровой О.В., предъявившей удостоверение № <данные изъяты> от 00.00.0000 и ордер <данные изъяты> от 00.00.0000 года, представителя потерпевшего ООО «Спецнефтехиммаш» Курдюмова Ю.Н.. адвоката Зиновой Г.Я. предъявившей удостоверение <данные изъяты> от 00.00.0000 и ордер <данные изъяты> от 00.00.0000 год;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении МАЛЕВСКИСА С., 00.00.0000 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты>, <данные изъяты>, имеющего сына 00.00.0000 года рождения, работающего <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, временно зарегистрирован по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159-4 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Малевскис С. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Так Малевскисом С., 00.00.0000 в соответствии с законодательством РФ учреждено ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, юр. адрес: <адрес>) согласно уставу которого, основным видом деятельности являлась оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинского назначения. В тот же день, по единоличному решению Малевскиса С. генеральным директором ООО «<данные изъяты>» назначена ФИО7 00.00.0000 года, по указанию Малевскиса С., генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО7 в соответствии с законодательством РФ учреждено ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, юр. адрес: <адрес>), согласно уставу которого, основным видом деятельности являлась оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинского назначения. Кроме того, Малевскисом С. 00.00.0000 в соответствии с законодательством РФ учреждено ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, юр. адрес: <адрес>), обязанности генерального директора в котором Малевскисом С. возложены на себя, согласно уставу ООО «<данные изъяты>» его основным видом деятельности являлась оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинского назначения и ортопедическими изделиями.

В целях осуществления предпринимательской деятельности, не позднее 00.00.0000 Малевскис С. от имени ООО «<данные изъяты>» провел переговоры с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Курдюмовым Ю.Н. об организации оптовых поставок последним изделий медицинского назначения, в ходе которых достигнута взаимная договоренность, после которой Малевскис С. дал указание находящейся в его подчинении генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО7 о заключении между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи №<данные изъяты> от 00.00.0000 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (продавец) передавало ООО «<данные изъяты>» (покупатель) изделия медицинского назначения (далее по тексту – товары), при этом ООО «<данные изъяты>» обязано надлежащим образом принять товары и оплатить их, передача каждой партии товара сопровождалась оформлением товарной накладной. Согласно дополнительному соглашению от 00.00.0000 к договору купли-продажи № от 00.00.0000 установлено, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет оплату всей партии товаров с отсрочкой платежа 90 календарных дней, оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». На условиях данного договора, ООО «<данные изъяты>» осуществляло доставку передаваемых ООО «<данные изъяты>» товаров в складское помещение, занимаемое ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Не позднее 00.00.0000 года, Малевскис С., являясь субъектом предпринимательской деятельности, решил совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, подлежащих уплате ООО «Спецнефтехиммаш» по договору купли-продажи №<данные изъяты> от 00.00.0000 посредством преднамеренного неисполнения данных договорных обязательств.

Для реализации своего преступного умысла, Малевскис С. решил использовать аффилированные ему юридические лица, а именно ООО «ФармаПласт» и ООО «МАТИС». Кроме того, Малевскис С. для совершения настоящего преступления приискал ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, юр. адрес: <адрес>), которое заведомо для него не вело финансово-хозяйственной деятельности в области купли-продажи изделий медицинского назначения.

Также Малевскисом С., в целях введения в заблуждение генерального директора ООО «<данные изъяты>» Курдюмова Ю.Н. и дальнейшего ухода от исполнения перед последним договорных обязательств, не позднее 00.00.0000 разработана схема фиктивного движения товаров, закупаемых ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» путем заключения фиктивных договоров купли-продажи и оформления согласно им фиктивных документов о поставке товаров последовательно от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», а далее в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», после чего товар реализовывался ЗАО «<данные изъяты>» на основании заключенного Малевскисом С. от имени ООО «<данные изъяты>» договора купли-продажи № от 00.00.0000 года. В действительности, поступавшие по договору № от 00.00.0000 от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» товары, со склада ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, непосредственно отгружались в ЗАО «<данные изъяты>».

В период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 ООО «Спецнефтехиммаш» согласно требованиям договора № от 00.00.0000 осуществило поставку в адрес ООО «<данные изъяты>» на склад, расположенный по адресу: <адрес> и используемый полностью подконтрольным Малевскису С. ООО «<данные изъяты>» изделия медицинского назначения, а именно:

00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной №<данные изъяты>;

00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарным накладным №№ <данные изъяты> и <данные изъяты>;

00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной №<данные изъяты>.

Затем, по указанию Малевскиса С., неустановленными сотрудниками подконтрольных ему юридических лиц, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 были составлены фиктивные товарные накладные, согласно которым поступившие от ООО «<данные изъяты>» товары ООО «<данные изъяты>» реализованы ООО «<данные изъяты>», а далее ООО «Альфа» реализованы ООО «<данные изъяты>», далее ООО «<данные изъяты>» поступившие товары реализованы ООО «<данные изъяты>». После этого, по указанию Малевскиса С. поступившие от ООО «<данные изъяты>» товары, от имени ООО «<данные изъяты>» были поставлены в адрес ЗАО «<данные изъяты>» в рамках договора №<данные изъяты> от 00.00.0000 в следующем порядке:

- товары, поступившие от ООО «<данные изъяты>» 00.00.0000 года отгружены в адрес ЗАО «<данные изъяты>» согласно товарной накладной № от 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>;

- товары, поступившие от ООО «<данные изъяты>» 00.00.0000 отгружены в адрес ЗАО «<данные изъяты>» согласно товарной накладной № от 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>;

- товары, поступившие от ООО «<данные изъяты>» 00.00.0000 отгружены в адрес ЗАО «<данные изъяты>» согласно товарной накладной № от 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>

- товары, поступившие от ООО «Спецнефтехиммаш» 00.00.0000 на сумму <данные изъяты> отгружены в адрес ЗАО «<данные изъяты>» согласно товарной накладной № от 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>;

- товары, поступившие от ООО «<данные изъяты>» 00.00.0000 отгружены в адрес ЗАО «<данные изъяты>» согласно товарной накладной № от 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>.

Начиная с 00.00.0000 года, Малевскис С., не имея намерений исполнять обязательства по договору № от 00.00.0000 и получив в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 на расчетный счет №<данные изъяты>, открытый ООО «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> за поставленные в адрес ЗАО «<данные изъяты>» товары, а также получив доход путем зачета взаимных требований ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, обладая достаточными финансовыми средствами и активами в распоряжении подконтрольных ему ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» для погашения задолженности перед ООО «<данные изъяты>», действуя в соответствии со своим преступным умыслом, из корыстных побуждений, направленных на хищение чужого имущества, умышленно не перечислил в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> за поставленные по товарным накладным № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000, № от 00.00.0000 товары, что фактически привело к неисполнению ООО «Компания МАТИС» своих договорных обязательств.

В целях оправдания своих преступных действий и последующего уклонения от исполнения договорных обязательств Малевскис С., не позднее 00.00.0000 в неустановленном следствием месте, злоупотребляя доверием Курдюмова Ю.Н. и заведомо обманывая его, сообщил последнему заведомо ложные сведения о невозможности исполнения ООО «<данные изъяты>» своих договорных обязательств перед ООО «<данные изъяты>» по причине наличия задолженности ЗАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» за поставленные товары, предъявив путем направления Курдюмову Ю.Н. по электронной почте фиктивный акт сверки взаимных расчетов от 00.00.0000, якобы заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>». Далее Малевскис С., продолжая свои преступные действия по преднамеренному неисполнению договорных обязательств, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000, с целью введения Курдюмова Ю.Н. в заблуждение сообщил последнему, что ООО «<данные изъяты>» погасит задолженность перед ООО «<данные изъяты>» за поставленные товары с помощью ведения фармацевтической деятельности, предъявив Курдюмову Ю.Н. ложную копию лицензии №<данные изъяты> от 00.00.0000 якобы выданную ООО «<данные изъяты>» Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на ведение фармацевтической деятельности, заведомо зная, что данная лицензия ООО «<данные изъяты>» не выдавалась. При этом Малевскис С. осознавая преступность своих действий, полученными в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 от ЗАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за поставленные от ООО «<данные изъяты>» товары денежными средствами и активами на общую сумму <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению.

Таким образом Малевскис С. путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженными с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил чужое имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», чем причинил последнему ущерб на сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Малевскис С. вину не признал и показал, что в 00.00.0000 году работал в ЗАО «<данные изъяты>» на различных должностях, в том числе менеджером по продажам, инспектировал склады, работал в отделе ревизий. В той же организации работала и его жена ФИО9. Там же познакомился с ФИО15 которая была менеджером по продажам. Примерно в 00.00.0000 году он перешел работать в компанию «<данные изъяты>». ФИО15 работа с компанией «Биомир», и он с ней общался по служебной надобности.

От ФИО15, которая так же работала с ООО «<данные изъяты>», узнал, что компания не хочет увеличивать срок отсрочки и поставляет бракованный товар. Тогда предложил съездить на завод «<данные изъяты>» и заключить договор на прямые поставки товара с завода, минуя ООО «<данные изъяты>».

Проведя переговоры с заводом «Альфапластик» он узнал, что они готовы поставлять товар с отсрочкой платежа <данные изъяты> дней по приемлемым ценам. Он посчитал, что возможно получить хороший доход, сделав наценку к цене товара по которой его отпускает завод. Для чего он создал ООО «<данные изъяты>», соучредителем в которой была ФИО15. ООО «<данные изъяты>» сделало несколько прямых поставок с завода «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», которое начало работать с его компанией. Отмечает, что решение от ЗАО «<данные изъяты>» о прекращении работы с ООО «<данные изъяты>» и начале работы с ООО «<данные изъяты>» приняла не ФИО15, а руководство кампании.

Об этом узнал Курдюмов, после чего завод прекратил отпускать товар ООО «<данные изъяты>». Потом Курдюмов угрозами принудил его заключить договор с ООО «<данные изъяты>» на поставку товара в ООО «<данные изъяты>», а затем в ЗАО «<данные изъяты>». Подобная сделка была ему, Малевскису, была невыгодна так как цена поднималась на <данные изъяты> %, но он не хотел портить свою репутацию и пошел на сделку с Курдюмовым. Он потерял прибыль, так как был вынужден снижать свою наценку.

Чтобы вновь начать работать с заводом «Альфапластик» на прямую, минуя фирму Курдюмова, он создал ООО «<данные изъяты>» и успел сделать несколько поставок с завода, но их вновь прервал Курдюмов, и завод отказался сотрудничать с ООО «<данные изъяты>».

После этого он стал работать с ООО «<данные изъяты>» фактически себе в убыток.

Создал ООО «<данные изъяты>» и зарегистрировал ее в Москве, так как основной офис ЗАО «<данные изъяты>» там же и другие поставщики и покупатели находятся в Москве, таким образом легче производить расчеты и другие операции.

К созданию ООО «<данные изъяты>» он отношения не имеет. Ее подыскала ФИО7 для того что бы упаковывать товар поступавший из ООО «<данные изъяты>», так как Курдюмов поставлял неупакованный и бракованный товар. В 00.00.0000 году ЗАО «<данные изъяты>» выставила требования по упаковке, которые Курдюмов не соблюдал. Из пяти предложенных ФИО7 организаций он выбрал именного ООО «<данные изъяты>», так как она долго работала в <адрес> и никаких сомнений не вызывала. ФИО16 никогда не видел и не знал. ООО «<данные изъяты>» занималось упаковкой поставленного Курдюмовым товара.

Свидетель ФИО11 его оговаривает, так как была уволена из компании, не получив желаемого места. Она действительно работала в компании аналитиком, имела ограниченный доступ к программе которую использовала ООО «<данные изъяты>». Все сотрудники ООО «<данные изъяты>» имели свой доступ к программе. Никогда в офисе ООО «<данные изъяты>» не делали документов ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>», могли сделать образцы для передачи брака и тому подобное.

Утверждает, что никаких актов сверки и копий лицензий Курдюмову не посылал, это поддельные документы с помощью которых Курдюмов смог возбудить в отношении него уголовное дело.

Так как ЗАО «<данные изъяты>» имело задолженность по оплате поставленного товара, он получил фармацевтическую лицензию на ООО «<данные изъяты>» и брал у ЗАО «<данные изъяты>» товар на реализацию, чтобы покрывать возникшие долги. Помимо этого чтобы расплачиваться с долгами он продавал личное имущество, брал кредиты и передавал в компанию займы. Этими деньгами расплачивался в том числе с Курдюмовым. Помимо этого нес траты на содержание офиса, производства, выплату зарплаты, арендной платы и другие необходимые хозяйственные платежи, расплачивался с другими поставщиками, в частности платил по решениям судов.

Не отрицает, что ООО «<данные изъяты>» имеет долг перед Курдюмовым, в оплату дога готов отдать нераспроданный товар, денег не имеет так как фирма не работает из-за того что он под домашним арестом.

Действительно против его компаний были возбуждены дела в Арбитражном суде, однако он в них не ходил, так как не отрицает имевшиеся долги, не исполняет решения судов так как нет денег.

Полагает, что свидетель ФИО22 и ФИО23 не могут высказывать суждения о денежных расчетах ЗАО «<данные изъяты>» и его компании, так как не знают об этом.

В его работе с Курдюмовым сложилась следующая цепочка копаний: товар от ООО «<данные изъяты>» поступал на склад ООО «<данные изъяты>» в г. Москве для ООО «<данные изъяты>», от туда направлялся в ООО «<данные изъяты>» для упаковки, затем в ООО «<данные изъяты>», после в ООО «<данные изъяты>», а откуда поступал в ЗАО «<данные изъяты>». Какой-то товар шел сразу в ЗАО «<данные изъяты>». Подробно сообщить даты создания компаний и их адреса не сможет.

В ходе допроса подсудимого представителем потерпевшего и его адвокатом Малевскис С. отказался от дачи показаний ссылаясь на право, закрепленное за ним ст. 51 Конституции РФ. В связи с отказом подсудимого от дачи показаний были оглашены его показания данные на следствии в присутствии адвокатов.

Из показаний данных 00.00.0000 в присутствии адвоката следует в частности что, 00.00.0000 году он познакомился с Курдюмовым, так как после проведенных с заводом Альфапластик переговоров, не смог поучать от завода товар для продажи. В этом замешан Курдюмов, который пользуясь своими связями сорвал поставку. Помнит что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 00.00.0000 и они совместно работали, о наличии дополнительного соглашения от 00.00.0000 не помнит. ЗАО «<данные изъяты>» оплачивала поставленный товар однако имело при этом задержки в платежах и переводила на счет суммы в <данные изъяты> -<данные изъяты>. Долгов не было, но обязательства исполнялись с задержками. Склад на который приходил товар для ООО «<данные изъяты>» находился в <адрес> по юридическому адресу ООО «<данные изъяты>». В 00.00.0000-00.00.0000 году ООО «<данные изъяты>» получило от ООО «<данные изъяты>» предложение о сотрудничестве, оно занималось упаковкой товаров медицинского назначения. При этом ООО «<данные изъяты>» выдвинуло условие, если ООО «<данные изъяты>» не будет сотрудничать с ООО «<данные изъяты>» тогда поставки товара завода «Альфапластик» не будет. Он подумал что ООО «<данные изъяты>» фирма завода и дал согласие на работу с ней.

Передал ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ФИО24 так как не мог сам вывести компании из кризиса.

В ходе очной ставки с Курдюмовым 00.00.0000 в частности пояснял, что не составлял и не направлял в адрес Курдюмова Ю.Н. подложных документов, таких как акты сверки между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также никаких копий лицензии на право ведения фармацевтической деятельности на ООО «<данные изъяты>». Такая лицензия выдавалась на ООО «<данные изъяты>». В разговоре с Курдюмовым Ю.Н. он упоминал о получении лицензии, но имел ввиду, что лицензия будет выдана на ООО «<данные изъяты>». При этом разговаривал с Курдюмовым Ю.Н. о долге со стороны ЗАО «<данные изъяты>» в 00.00.0000 года, а не как утверждает Курдюмов Ю.Н. в 00.00.0000 года. Данный разговор был связан с тем, что в этот период времени у ЗАО «<данные изъяты>» существовала задолженность перед ООО «<данные изъяты>», но представители «<данные изъяты>» четко ответили, что никаких трехсторонних зачетов они проводить не будут. По данным на 00.00.0000 года у ЗАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» кредиторской задолженности не было. В этот период времени он никак не мог говорить Курдюмову Ю.Н. о задолженности ЗАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», кроме того ЗАО «<данные изъяты>» к этому времени не имело контрагентских отношений с ООО «<данные изъяты>», эти отношения были прекращены в 00.00.0000.

Из показаний данных 00.00.0000 в частности следует, что завод «<данные изъяты>» провел несколько поставок в адрес ООО «<данные изъяты>», но после отказался от этого по настоянию Курдюмова. После настойчивых предложений Курдюмова был вынужден работать с его компанией. Договор подписала ФИО7, он не подписывал договора и товарных накладных.

Дополняет ранее данные показания тем, что у ООО «<данные изъяты>» с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года перед ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность, возникшая по вине ООО «<данные изъяты>» так как оно, являясь основным покупателем стало задерживать платежи по поставленному товару, в 00.00.0000 года вообще перестало платить. Так же припомнил, что ООО «<данные изъяты>» имело склад в г.Москве, а не в г. Орле.

В 00.00.0000 года ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» прекратили свои отношения, однако не известили об этом Курдюмова, так как это было коммерческой тайной фирмы. Настаивал на том, что задолженность перед ООО «Спецнефтехиммаш» возникла из-за неблагоприятных условий в ходе предпринимательской деятельности. Денег себе не присваивал.

Суд, выслушав подсудимого, представителя потерпевшего ООО «Спецнефтехиммаш» Курдюмова Ю.Н., свидетелей, проверив письменные материалы дела, приходит к выводу о том, что вина Малевскиса С. в содеянном нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Так представитель потерпевшего ООО «Спецнефтехиммаш» Курдюмов Ю.Н. допрошенный в судебном заседании показал, что отношения с Малевскисом имеет нормальные, оснований его оговаривать не имеет.

По существу дела показал, что до начала сотрудничества с Малевскисом его компания поставляла свою продукцию ЗАО «<данные изъяты>» напрямую с завода. Потом начал работать с Малевкисом, так как ЗАО «<данные изъяты>» стало затягивать с оплатой товара и требовало увеличить срок отсрочки оплаты до <данные изъяты> суток. Пять лет работал с компанией Малевскиса. Со слов сотрудников знает, что Малевскис контролирует всю деятельность, всех созданных им компаний. Начал сотрудничать именно с Малевскисом так как его супруга работала в ЗАО «<данные изъяты>» была хорошо знакома с ФИО15 которая вела их договора. Малевскис обещал, что деньги за проданный товар будут приходить быстрее, отсрочка платежа не увеличится до <данные изъяты> дней. Сначала так и было, но в последующем, деньги платить перестали, отсрочка выросла до 90 дней.

С Малевскисом был заключен договор купли-продажи <данные изъяты> от 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» о поставке изделий медицинского назначения. Со стороны ООО «<данные изъяты>» договор подписывался генеральным директором ФИО7, все переговоры и основные вопросы с поставками товаров решались лично с Малевскисом С.

Товар поставлялся на склад, арендованный на ООО «<данные изъяты>», где Малевскис С. являлся учредителем и генеральным директором по адресу: <адрес>. Оплату за поставленный товар ООО «<данные изъяты>» перечисляло безналичным путем на расчетный счет ООО «Спецнефтехиммаш» в течение оговоренного в договоре срока.

В конце 00.00.0000 года ООО «<данные изъяты>» стала регулярно задерживать оплату товара, а с 00.00.0000 года совсем перестало оплачивать поставленный товар. Согласно условиям указанного договора ООО «<данные изъяты>» в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 в адрес ООО «<данные изъяты>» поставлены изделия медицинского назначения в следующем порядке: 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарным накладным №№ и №; 00.00.0000 на сумму <данные изъяты>, согласно товарной накладной <данные изъяты>. Поставка товаров по указанным товарным накладным осуществлялась напрямую с завода-производителя в адрес ООО «<данные изъяты>» на склад по адресу: <адрес> на транспорте завода и в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>». Приемка товара осуществлялась ответственным лицом ООО «<данные изъяты>», на товарных накладных ставилась подпись и печать организации. Далее документы с экспедиторской службой направлялись в г. Орел, где проживает генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО7, которая их подписывала, после чего один экземпляр документов возвращался в ООО «Спецнефтехиммаш».

В соответствии с условиями договора купли-продажи <данные изъяты> от 00.00.0000 и дополнительного соглашения от 00.00.0000 к договору купли-продажи <данные изъяты> от 00.00.0000 оплата поставленного товара со стороны ООО «<данные изъяты>» должна быть произведена с отсрочкой платежа <данные изъяты> календарных дней, то есть полностью поставленный товар должен был быть оплачен до 00.00.0000 года, путем перечисления денежных средств безналичным расчетом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Однако денежные средства не поступили.

Он неоднократно направлял претензии в адрес ООО «<данные изъяты>». В ответ из ООО «<данные изъяты>» поступил ответ, что основной покупатель поставленных товаров - ЗАО «<данные изъяты>» приостановило оплату, потом Малевскис С. предоставил акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 00.00.0000 и на 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», согласно которым у ЗАО «<данные изъяты>» имелась задолженность перед ООО «<данные изъяты>».

Так же Малевскис С. предоставил ему новые сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» желает погасить имеющуюся перед ООО «<данные изъяты>» задолженность, для этого ООО «<данные изъяты>» получит лицензию и будет осуществлять фармацевтическую деятельность. В подтверждение этого с адреса электронной почты «<данные изъяты>» на его адрес 00.00.0000 была направлена копия лицензии <данные изъяты> от 00.00.0000 на осуществление фармацевтической деятельности ООО «<данные изъяты>». Он ее проверил, однако на официальном сайте Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития данная лицензия за ООО «<данные изъяты>» не значилась.

Также он навел справки в ЗАО «<данные изъяты>» и узнал, что оно своевременно исполняло свои обязательства по оплате поставленного ФИО13 от имени ООО «<данные изъяты>» товара, и в 00.00.0000 году не имело никакой кредиторской задолженности перед компаниями Малевскиса С., в том числе и за поставленные ООО «<данные изъяты>» товары.

В период с 00.00.0000 по 00.00.0000 ООО «Спецнефтехиммаш» получило от ООО «<данные изъяты>» денежные средства, но данные средства приходились в счет оплаты предыдущих поставок, а поставки товаров от 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 года, 00.00.0000 и 00.00.0000 на сумму <данные изъяты> остались не погашенными.

Малевскис причинил ООО «<данные изъяты>» ущерб на общую сумму <данные изъяты>. Просит удовлетворить его исковые требования и взыскать с Малевскиса указанную сумму.

Настаивает на суровом наказании для Малевскиса, просит заключить его под стражу.

Свидетель ФИО11, показала, что знакома с Малевскисом, оснований его оговаривать не имеет. Однако не желает сообщать суду адрес своего места жительства, так как Малевскис ей угрожал.

По существу дела показала, что с 00.00.0000 года работала в компании ООО «<данные изъяты>» в должности экономического аналитика. Генеральным директором была ФИО7, однако на работу ее принимал Малевскис. Офис располагался по адресу: <адрес>, общество занималось куплей-продажей товаров медицинского назначения.

Ей известно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически располагались в офисе ООО «<данные изъяты>» и находились под контролем Малевскиса, с его слов ей известно, что они принадлежат ему и она будет оформлять их документы. Так же она знает об ООО «<данные изъяты>», документы которой подписывались ФИО16, которую она не знает.

Также она знает со слов самого Малевскиса С., что поставляемый ООО «<данные изъяты>» товар должен быть оприходован во всех указанных организациях, а также в ООО «<данные изъяты>» перед тем как в результате должен быть поставлен в ЗАО «<данные изъяты>».

В соответствии с договором <данные изъяты> от 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку продукции ОАО «<данные изъяты>», данная продукция по бухгалтерским документам поставлялась сначала в ООО «<данные изъяты>», после в ООО «<данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>», после этого в ЗАО «<данные изъяты>». Фактически же продукцию поставщики привозили на склад ООО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, откуда товар напрямую отгружался в ЗАО «<данные изъяты>». Эту схему она узнала с первых дней работы от Малевскиса.

Все бухгалтерские документы за все копании готовили в их копании, она в частности готовила документы на брак за все компании. По документам ООО «<данные изъяты>» поставляла товар в ООО «<данные изъяты>», сотрудники ООО «<данные изъяты>» готовили товарную накладную и счет-фактуру о поставленном товаре в адрес ООО «<данные изъяты>», в одном экземпляре и передавали ФИО7 Потом эти документы возвращались в бухгалтерию от ФИО7 с уже проставленными подписями и печатями от имени ООО «<данные изъяты>» и от имени ООО «Альфа», подтверждающие приемку ООО «<данные изъяты>» поставленного товара, которые подшивались в папку по отгрузкам ООО «<данные изъяты>». В адрес ООО «<данные изъяты>» вторые экземпляры товарных накладных и счетов-фактур не передавались.

Все документы ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» готовили менеджеры ООО «<данные изъяты>» в частности ФИО14, все документы готовились в одном экземпляре. Также оформляли и документы для отгрузки в ООО «<данные изъяты>», все делала ФИО20, бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» вела ФИО12.

Если в ЗАО «<данные изъяты>» обнаруживался брак поставленной продукции, то менеджер ФИО9 готовила претензию в адрес ООО «<данные изъяты>» и по цепочке, но в обратном направлении продукция поступала на склад ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> и оформлялась так же.

При этом претензии от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» и от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», она готовила в одном экземпляре, которые передавала на подпись ФИО7 Данные единичные экземпляры оставались на хранение в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Вторые экземпляры претензий в адрес ООО «<данные изъяты>» не изготавливались и не направлялись. Документы от имени ООО «<данные изъяты>» готовились сотрудниками бухгалтерии ФИО14 или ФИО20 на отдельном ноутбуке.

Цены на товар готовила фактически она, общую сумму писал Малевскис, наценка была около <данные изъяты>%. При этом ей известно, что расходовалось только 2%, остальное оседало на счетах ООО «<данные изъяты>» которая не имела даже своего адреса, так как указанный адрес в тот момент был стройкой. Другие компании из цепочки прибыли не имели, и сдавали нулевые отчетности.

Товар ООО «Спецнефтехиммаш» всегда проходил по указанной схеме, но деньги им не перечислили, они остались в ООО «<данные изъяты>», при этом Малевскис запрещал что либо рассказывать Курдюмову и другим.

По просьбе ФИО7 она делала акты сверки для Курдюмова, но имеющиеся в нем цифры не верны.

Судом обозревался л.д. 57 т. 5 свидетель подтвердила, что именно этот документ готовила по требованию ФИО7, цифры указанные в нем не соответствуют действительности, и получены путем математических вычислений.

Относительно полученной ООО «<данные изъяты>» лицензии ей известно, что ФИО7 говорила, что о наличии лицензии надо врать Курдюмову, также говорила, что после получения продукции рассчитаются с Курдюмовым, при этом ФИО7 говорила что необходимо врать Курдюмову, видимо рассчитываться не собирались.

Свидетель ФИО1 показал, что знаком с Малевскисом С. так как работал в него в ООО «<данные изъяты>» грузчиком и кладовщиком по адресу: <адрес>, завод Орбита. Помнит, что пришедший из ООО «<данные изъяты>» товар он считал, упаковывал, ставил на полеты и практически сразу он уезжал в Орел в компанию ЗАО «<данные изъяты>». Никто другой упаковкой не занимался, других компаний он не знает. ООО «<данные изъяты>» ему не известна. Именно Малевскис давал указание на отгрузку товара.

Он не помнит, что было написано в накладных, ему говорили количество мест и все, он выполнял свою работу в документы не лез. Помнит, что из Орла привозили кленку, но он никогда не читал накладных.

По ходатайству стороны защиты были оглашены и проверены показания Трофимова которые он дал на следствии, он их подтвердил в полном объеме, сообщив, что тогда события помнил лучше.

Из показаний данных на следствии следует, что примерно в 00.00.0000 он устроился в ООО «<данные изъяты>» на должность грузчика и заведующего склада ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Собеседование с ним проводил Малевкис С. В его обязанности входили прием и отгрузка товара ООО «<данные изъяты>», сохранность имущества, которое находилось на складе. Он являлся единственным сотрудником склада в ООО «<данные изъяты>», в данной должности он работал до 00.00.0000. Малевскис С. являлся его непосредственным руководителем, все указания Малевскиса С. были обязательны к исполнению.

О каждой поставке или отгрузке товара ему сообщал Малевскис С., и он соответственно сопровождал каждые отгрузку и погрузку. На склад ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> также поступал товар, закупленный ООО «<данные изъяты>». В период времени до 00.00.0000 на склад ООО «<данные изъяты>» регулярно поступали товары от ООО «<данные изъяты>». Практически на следующий же день данные товары отгружались в адрес ЗАО «<данные изъяты>» в полном объеме. Перед отгрузкой товара в ЗАО «<данные изъяты>» лично им производилась укладка товара на паллеты и упаковка в пленку. Указание об осуществлении упаковки ему давал лично Малевскис С. При этом в промежуток времени между поставкой товара на склад от ООО «<данные изъяты>» до отгрузки этого товара в ЗАО «<данные изъяты>» никакие автомобили на склад не приезжали, товар с целью упаковки никем не забирался. О существовании ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно. ООО «<данные изъяты>» физически не могло заниматься упаковкой, поскольку практически на следующий же день после поставки товара от ООО «<данные изъяты>» этот же товар отгружался в ЗАО «<данные изъяты> ЛТД» и вывозился транспортом последнего. В период с 00.00.0000 по 00.00.0000 ФИО1, на склад ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> принят товар ООО «Компания МАТИС» от ООО «Спецнефтехиммаш» согласно товарных накладных <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года. После каждой поставки указанные товары через незначительное время поставлялись в ЗАО «<данные изъяты>», им производилась лишь упаковка этих товаров в пленку.

Свидетель ФИО2 показал, что знаком с Малевскисом, оснований его оговаривать нет.

По существу заданных вопросов показал, что работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в 00.00.0000 году Курдюмов познакомил его с Малевскисом, с фирмой которого – ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» заключило договор на поставку товаров, произведенных на заводе «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» являлось официальным дистрибьютером продукции завода «<данные изъяты>», продукция последнего поставлялась через ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>». При этом Малевскис С. обращался к руководству завода «<данные изъяты>», чтобы организовать прямые закупки, но завод отказал ему, поскольку с заводом у ООО «<данные изъяты>» уже был заключен дистрибьютерский договор. Одним из обязательных условий закупки товаров у завода «<данные изъяты>» является <данные изъяты>% предоплата, что могло не устроить Малевскиса С. ООО «<данные изъяты>» в свою очередь согласилось поставлять Малевскису С. товары с отсрочкой платежа, которая на момент 00.00.0000 года составляла до <данные изъяты> календарных дней со дня поставки партии товаров.

В период 00.00.0000 года со стороны компаний Малевскиса С. стали происходить задержки оплаты, Малевскис С., мотивировал это тем, что ему не оплачивает товар конечный покупатель – ЗАО «<данные изъяты>». В результате задержек Малевскисом С. оплаты в пользу ООО «<данные изъяты>», последнее соответственно не оплачивало поставку товаров ООО «<данные изъяты>». Потом Малевскис С. заявил Курдюмову Ю.Н. о том, что проводит мероприятия по получению лицензии на фармацевтическую деятельность одной из его фирм, указав, что данная деятельность принесет прибыль, частью которой будут погашены долги перед ООО «<данные изъяты>». В подтверждение своих слов Малевскис С. выслал в адрес Курдюмова Ю.Н. копию лицензии <данные изъяты> от 00.00.0000 выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранение и социального развития на ООО «<данные изъяты>», Курдюмов Ю.Н. переслал ему на электронную почту данную копию, где он проверил их и выяснил, что такая лицензия выдавалась, но совсем на другую фирму. После этого летом 00.00.0000 года он и Курдюмов Ю.Н. поехали в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, где задали Малевскису вопрос об этом. Малевскис объявил, что получил лицензию и скоро получит платежи за ведение фармацевтической деятельности. На сообщение что лицензия не выдавалась Малевскис С. стал говорить, что не отправлял такую копию и это какая-то ошибка. При этом Малевскис С. говоря о том, что получил нормальную лицензию, предъявлять им эту лицензию не стал. После этого разговора ему стало понятно, что Малевскис С. просто их обманывает.

Ранее Малевскис предъявлял Курдюмову Ю.Н. акты сверки расчетов между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», чем подтверждал свою невозможность оплатить поставленный товар, но им узнать что у ЗАО «<данные изъяты>» не имелось никаких долгов перед ООО «<данные изъяты>», а также все обязательства перед ООО «<данные изъяты>» были исполнены.

Допрошенный по ходатайству обвинения в качестве свидетеля ФИО3 показал, что Малевскиса С. и Курдюмова знает, оснований кого либо из них оговаривать не имеет. Работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

По существу дела показал, что от сотрудницы ЗАО «<данные изъяты>» ФИО15 узнал и существовании Малевскиса, она его рекомендовала как хорошего специалиста и человека. До 00.00.0000 года Малевскис сотрудничал с его компанией, выполнял поставленные задачи, полностью заслужил к себе доверие. Уволился, так как решил начать свое дело. В 00.00.0000 году Малевскис предложил ему работать через ООО «<данные изъяты>», он организовывал поставки товара в ЗАО «<данные изъяты>» и другие компании. У Малевскиса были хорошее связи с этой компанией, там работала его жена и поэтому его фирма начала работать с Малевскисом направляя товары на не прямую покупателю, а через ООО «<данные изъяты>». Так было быстрее и деньги приходили раньше. Сделав одну поставку, с отсрочкой платежа в <данные изъяты> дней его фирма от Малевскиса денег не увидела, по словам последнего у покупателя случились пробелы и произошла задержка. Они остановили поставки продукции.

На настоящий момент Малевскис должен их фирме <данные изъяты>. Они обратились в суд и выиграли дело, но оплата так и не поступила. Малевскис утверждал, что у покупателя проблемы и чтобы расплатиться за товар, он получает фармацевтическую лицензию и будет брать у ЗАО «<данные изъяты>» товар продавать и расплачиваться с долгами, но этого не произошло.

Потом он узнал, что такая же ситуация произошла у Малевскиса и Курдюмова. Также знает, что у ЗАО «<данные изъяты>» перед Малевскисом долгов не было. В настоящее время они добиваются возбуждения уголовного дела против Малевскиса считая, что он совершил мошенничество.

Свидетель ФИО3 показал, что знает Малевскиса и оснований оговаривать его не имеет.

По существу заданных ему вопросов показал, что работает заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>». От имени ООО «<данные изъяты>» сопровождал все отгрузки товаров в адрес ООО «<данные изъяты>» по товарным накладным <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, <данные изъяты> от 00.00.0000 года, товары поставлялись на склад ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. При поставке товаров, их разгрузкой занимался ФИО1 Подписи о приеме данных товаров проставлялись либо сотрудниками ООО «<данные изъяты>» либо путем отправки курьерской службой в г. Орел подписывались генеральным директором ООО «Компания МАТИС» ФИО7, после чего вторые экземпляры накладных направлялись в адрес ООО «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО15 показала, что знакома с Малевскисом, его супругой ФИО9, Курдюмовым, оснований оговаривать кого–либо не имеет.

По существу заданных ей вопросов показала, что она с 00.00.0000 года работает менеджером ЗАО «<данные изъяты>. Так же в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 она являлась учредителем ООО «<данные изъяты>».

В 00.00.0000 году через ФИО9 она познакомилась с ее супругом Малевскисом С., который в 00.00.0000 году предложил ей учредить совместную компанию в целях осуществления купли-продажи изделий медицинского назначения. При этом каких-либо управленческих функций в ООО «<данные изъяты>» она не вела, поскольку этим полностью занимался Малевскис С. Он не предоставлял ей никакой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Она лишь поучала там зарплату в <данные изъяты> и занималась проверкой договоров. За весь период проверила около пяти договоров. В 00.00.0000 году Малевскис С. сообщил ей о том, что поставки товаров в ЗАО «<данные изъяты>» будет осуществлять ООО «<данные изъяты>», указав, что желает перевести бизнес в г. Москву. В начале 00.00.0000 года она вышла из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и с этого момента перестала общаться с Малевскисом С.

Она с Малевскисом имела дружеские отношения, захотела сменить работу, начать свое дело и согласилась стать соучредителем. Они планировали и заниматься поставкой товаров в ЗАО «<данные изъяты>», тех которые не могли предложить другие поставщики и послать товары дешевле по льготным условиям, что отвечало требованиям ЗАО «<данные изъяты>».

Работа с ООО «<данные изъяты>» не была удовлетворительной, они поставляли бракованный товар, требовали оплаты, не соглашались на увеличение отсрочки. Малевскис договорился с заводом «<данные изъяты>» о поставке товаров по более выгодной цене, согласился на отсрочу, поставлял товар без оплаты и его предложение было принято. Было это примерно в 00.00.0000 году. Курдюмов до этого момента был поставщиком ЗАО «<данные изъяты>».

Позже ЗАО «<данные изъяты>» исключила товар поставляемый Малевскисом и Курдюмовым из списка потребностей и с ними прервали работу.

Ей известно, что Малевскис получал товар у Курдюмова, но ей также известно что первые поставки Малевскис делал с завода минуя Курдюмова.

Вся оплата Малевскису от ЗАО «<данные изъяты> была проведена, долгов нет.

Также знает что Малевскис получил фармацевтическую лицензию и брал товар на реализацию в ЗАО «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО9 показала, что является супругой Малевскиса, показания даст, оснований оговаривать его не имеет.

По существу дела показала, что работала в ЗАО «<данные изъяты>» с 00.00.0000 по 00.00.0000 года на разных должностях. Закончила работу в отделе продаж. Знакома с ФИО15. В 00.00.0000 году муж попросил ее формально занять пост генерального директора ООО «<данные изъяты>» в связи с необходимостью ведения обществом финансово-хозяйственной деятельности. При этом генеральным директором она являлась формально, поскольку в это же время работала в другом месте на основной работе. Всеми вопросами деятельности ООО «<данные изъяты>» занимался Малевскис С., она деятельности ООО «<данные изъяты>» вообще не касалась, но знает, что Курдюмов не дал ее мужу и его компании ООО «<данные изъяты>» поставить товар с завода «<данные изъяты>», выдвинув требования работать только через него. Тогда открыли компанию ООО «<данные изъяты>», так же смогли сделать несколько поставок с завода, однако об этом узнал Курдюмов и поставки прекратились. С этого момента копания ООО «<данные изъяты>» фактически не работала показывая для налоговых органов минимальную прибыль. Знает, что муж в последствии работал с Курдюмовым.

Ей также известно что ЗАО «<данные изъяты>» долгое время работало на прямую с заводом «Альфапластик», потом поставщиком стало ООО «<данные изъяты>». Она не работала с этой фирмой, но ей известно, что товар поставлялся некачественный, было много возврата, была плохая упаковка, так же Курдлюмов не соглашался на увеличение срока отсрочки платежа.

Знает, что когда ее муж начал работать с ЗАО «<данные изъяты>» он принял меры к улучшению качества поставляемого товара, используя семейные накопления, смог предоставить большую отсрочку платежа. Позже ЗАО «<данные изъяты>» престало закупать товар поставляемый мужем.

ЗАО «<данные изъяты>» имело перед ее мужем задолженность, однако покрывала ее путем переведения денег от других фирм (трех сторонний зачет) и продажи товара.

В настоящее время муж не работает. Она одна содержит семью и обслуживает имеющиеся у них кредиты. Никакого хищения денег не было, муж пытался расплатиться с долгами, но вынужден был содержать работников, офис. Для расчета с долгами он продал машину, брал кредиты.

Допрошенный по ходатайству обвинения в качестве свидетеля ФИО8 показал, что знаком с Малевскисом оснований его оговаривать не имеет. Работает юристом ЗАО «<данные изъяты>».

По существу дела показал, что знаком с Малевскисом так как оформлял претензию к его фирме. Малевскис был должен ЗАО «<данные изъяты>» деньги за поставленную продукцию, но не отдавал. На вопросы о возврате долга отвечал, что денег нет. Говорил, что на складе есть товар, но так его и не представил. ООО «<данные изъяты>» выбирало товар с отсрочкой платежа <данные изъяты> месяца, осталось должно <данные изъяты>.

Он лично ездил в офис Малескиса, ничего кроме стола стула и ноутбука там не было, Малевскис сказал, что у него нечего взять даже по решению суда.

Было принято решение о направлении иска в Арбитражный суд, но это не помогло, долг не вернули. После этого он посоветовал руководству направить заявление в полицию, так как по его мнению Малевскис мошенник.

Знаком с ФИО15, но к ее работе никогда не касался. Знает, что на фирме работала жена Малесвкиса, но когда начался арбитражный процесс она уволилась.

Допрошенный по ходатайству обвинения в качестве свидетеля ФИО4 показал, что знаком с Малевскисом оснований его оговаривать не имеет.

Работает сотрудником полиции, проводил проверку по заявлению Курдюмова, ездил в г.Орел опрашивал ФИО7, ФИО16 и других работников фирм Малевскиса, фамилий не помнит.

Некоторое время разыскивал ФИО16, она по месту регистрации не живет, нашел ее в <адрес>, подробный адрес указал в протоколе, в графе место опроса. ФИО16 сообщила, что фактически не была директором ООО «<данные изъяты>», ее попросили за <данные изъяты> стать директором, однако к деятельности фирмы она отношения не имела. Говорила, что ее попросили об этом мужчина и женщина. Знает, что в Орле возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неуплате налогов. ФИО16 находится с детьми дома. Сообщила, что ездила в банк, в налоговые органы не ездила, лица которые ее привлекли прибежали к ней домой для подписи документов.

От ФИО7 получил данные о Малевскиса, его телефон, но он игнорировал вызовы и на допросы не приходил. Повестки не получал, его смогли доставить на допрос только приводом.

По его мнению ООО «Альфа» никакой хозяйственной деятельности не вела. Все компании Малевскиса были зарегистрированы по одному адресу, располагались в одном офисе - комнате <данные изъяты>. После Малевскиса его фирмы перешли к Шпигальскому. Его искали для дачи показаний, но от его матери стало известно, что он душевно больной и опросить его не смогли.

Свидетель ФИО17 показала, что знакома с Малевскисом, ФИО15, ФИО9, Курдюмовым оснований для оговора не имеет.

По существу дела показала, что работает руководителем отдела закупок ЗАО «<данные изъяты>». ФИО15 и ФИО9 в ее подчинении. ЗАО «<данные изъяты>» занимается оптовой продажей медицинских препаратов, изделий медицинского назначения, биологически-активных добавок, и прочего.

В период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 год ООО «Спецнефтехиммаш» являлся для ЗАО «<данные изъяты>» поставщиком продукции завода «<данные изъяты>». С 00.00.0000 в отдел закупок ЗАО перевелась на работу ФИО9, во время работы которой в ЗАО «<данные изъяты>» также работал супруг последней Малевскис в департаменте дочерних предприятий. В конце 00.00.0000 года Малевскис уволился из ЗАО «<данные изъяты>».

Потом ЗАО «<данные изъяты>» получило предложение от Малевскиса на поставку продукции завода «Альфапластик» от ООО «<данные изъяты> МАТИС». Поскольку предложенные условия были выгоднее, то ЗАО «<данные изъяты>» стало сотрудничать с ООО «<данные изъяты>». Впоследствии, в адрес ЗАО «<данные изъяты>» товар стал поставляться от имени ООО «<данные изъяты>». Предложение о смене поставщика поступило от Малевскиса, который всегда представлялся руководителем группы компаний «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» осуществляло поставки в адрес ЗАО «<данные изъяты>» в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 год. Обязательства перед ООО «<данные изъяты>» по оплате всех поставок выполнены. Согласно данных бухгалтерского учета по состоянию на 00.00.0000 и на 00.00.0000 задолженности перед ООО «<данные изъяты>» отсутствуют.

ООО «<данные изъяты>» осуществляло поставки в адрес ЗАО «<данные изъяты>» в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 года. Обязательства ЗАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по оплате всех поставок выполнены.

Поставка товара со стороны ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществлялась по товарным накладным на склад ЗАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, согласно условиям договора оплата за поставленный товар может производиться встречной поставкой товара либо оплата производится в безналичном виде.

С 00.00.0000 года работа с Малевскисом прекратилась, так как поставляемый им товар выбыл из ассортимента.

В настоящее время Малевскис имеет задолженность перед их компанией за поставленный товар. Долг не возвращен. Она пыталась решить вопрос поставкой товара, но товара у Малевскиса не было. Позже ей сообщили, что Малевскис может поставить товар, но его срок годности истек, помимо этого имевшийся товар не покрывал суммы долга.

Свидетель ФИО6 показала, что участников процесса не знает, оснований оговаривать кого-либо не имеет. Работает начальником Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

По существу дела может сообщить что фармацевтическая лицензия <данные изъяты> была выдана ООО «<данные изъяты>», сведений о том, что имелась лицензия на ООО «<данные изъяты>» в базе нет. Пояснила, что для получения лицензии необходимо выполнить некоторые условия и заплатить незначительную сумму денег. Документы можно отправить по средствам электронной почты.

По ходатайству гос. обвинителя, на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены и проверены показания свидетеля ФИО16 из которых следует, что в 00.00.0000 году она работала на автомойке в г. Орле, когда один из сотрудников предложил ей дополнительный заработок в виде регистрации на свое имя юридического лица. За это ей обещали заплатить <данные изъяты>. Для этого ее познакомили с двумя лицами, которые привезли ее к нотариусу, где были составлены и подписаны необходимые для регистрации фирмы документы. Также она проехала вместе с данными лицами в банк, где были открыты расчетные счета. Далее она проехала в ИФНС по г. Орлу, куда были поданы документы о регистрации ООО «<данные изъяты>», где она стала генеральным директором. Вышеуказанные лица периодически приезжали к ней для подписания различных документов по ООО «<данные изъяты>». Фактически она не осуществляла никакой предпринимательской деятельности в ООО «<данные изъяты>» и не выполняла в нем никаких управленческих функций. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также руководители и сотрудники данных компаний ей не известны. По поводу деятельности ООО «<данные изъяты>», а также иных зарегистрированных на ее имя юридических лиц, ее в июне 2011 года вызывали в полицию, после чего она более не подписывала никаких документов от имени ООО «<данные изъяты>».

По ходатайству гос. обвинителя, на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены и проверены показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что примерно в 00.00.0000 году она устроилась в ООО «<данные изъяты>» на должности помощника руководителя. И работала в должности до 00.00.0000 года. В отсутствии генерального директора ООО «<данные изъяты>» Малевскиса С. она, на основании доверенности, выданной Малевскисом С. подписывала товарные накладные на прием и отгрузку товара от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Непосредственно приемом и отгрузкой товара занимался ФИО1

Она подписала товарные накладные <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000 на товары, поступившие в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО7 показала, то знакома с Малевскисом и Курдюмовым, оснований их оговаривать не имеет.

По существу заданных вопросов в пояснила, что была знакома с ФИО9 по учебе в школе. Позже их пути разошлись. Примерно в 00.00.0000 году она искала работу, увидела объявление в газете. Связавшись по телефону, она попала на Малевскиса С., при встрече Мелевскис предложил ей должность руководителя его организации, которая будет заниматься продажами. В итоге она дала свое согласие и была назначена генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

При трудоустройстве Малевскис С. пояснял, что в ее должностные обязанности будет входить заключение договоров с контрагентами, а также правовая экспертиза договоров и контроль за сотрудниками организации. Впоследствии Малевскис С. организовал еще три организации: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» учредителем являлось ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» Малевскис С. являлся и учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все переговоры с контрагентами вел Малевскис С., а ей от него поступали указания, с какой из организаций она должна заключать договор и работать. Всю деятельность всех компаний и потоки денег Малевскис контролировал сам. Также Малевскис настаивал на том, что все финансовые решения в организации будет принимать он и пояснил, что она не должна распоряжаться денежными средствами без его ведома.

С 00.00.0000 группа компания «<данные изъяты>» начала сотрудничать с ООО «<данные изъяты>». Малевскис дал ей указание подписать договор с данной компанией, от которой нужно будет получать товар, который впоследствии будет поставляться в ЗАО «<данные изъяты>». Таким образом был заключен договор между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Курдюмова Ю.Н. и ООО «<данные изъяты>» в ее лице 32 от 00.00.0000 года. Изначально текст договора согласовывался с Курдюмовым Ю.Н. посредством электронной почты. Переговоры о заключении данного договора с Курдюмовым Ю.Н. вел Малевскис С.

ООО «<данные изъяты>» товар, полученный от ООО «<данные изъяты>» напрямую поставляло в ЗАО «<данные изъяты>». Впоследствии, когда были созданы другие организации, примерно 00.00.0000 года, в частности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» прекратило какие-либо отношения с ЗАО «<данные изъяты>», при этом ЗАО «<данные изъяты>» погасило все имеющиеся задолженности перед ООО «<данные изъяты>». С этого времени с ЗАО «<данные изъяты>» начало сотрудничать ООО «<данные изъяты>» и Малевскис пояснил ей, что товар, предназначенный для ЗАО «<данные изъяты>» по документам будет поставляться через все подконтрольные ему организации. Малевскис сообщил, что такое движение товара будет отражаться только в финансово-хозяйственных документах организации. Таким образом, товар от ООО «<данные изъяты>» поставлялся на склад, который Малевскис арендовал в г. Москве после чего с указанного склада товар забирался ЗАО «<данные изъяты>», однако согласно бухгалтерским документам, товар сначала передавался в ООО «<данные изъяты>», далее отгружался адрес ООО «<данные изъяты>», потом - в ООО «<данные изъяты>» и только после этого в ЗАО «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» она нашла в интернете, когда понадобилось упаковывать товар. Текст договора с ООО «<данные изъяты>» изначально согласовывался по электронной почте, а впоследствии оригинал договора поступил в ООО «<данные изъяты>» заказным письмом. Она подписала данный договор, при этом один экземпляр остался в ООО «<данные изъяты>», а второй экземпляр также почтой направлен в адрес отправителя.

Согласно условиям договора <данные изъяты> от 00.00.0000 в период времени с 00.00.0000 по 00.00.0000 со стороны ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» осуществлена поставка товара на общую сумму <данные изъяты>. Товар от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» поставлялся по адресу: <адрес> В некоторых товарных накладных, которые с экспедиторской службой поступали в г. Орел расписывалась она лично, в некоторых товарных накладных, по доверенности расписывалась ФИО10, которая являлась помощником генерального директора ООО «<данные изъяты>» Малевскиса С. и постоянно находилась в офисе ООО «<данные изъяты>» в Москве.

Впоследствии, товар полученный от ООО «<данные изъяты>» в соответствии с вышеуказанной схемой был поставлен в ЗАО «<данные изъяты>», которое с некоторыми задержками оплатило поставленный товар, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Она некоторое время болела и не могла контролировать работу фирм, когда вышла узнала о том, что с перед ООО «<данные изъяты>» имеется долг. Об этом были переговоры с Курдюмовым. Подробности работы компаний Малевскис велел скрывать от Курдюмова ссылаясь на коммерческую тайну.

Настаивает на том, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществили несколько поставок товара с завода «<данные изъяты>». Также настаивает на том, что все денежные потоки строго контролировались лично Малевскисом и она не имела возможности распоряжаться деньгами фирм. Товар оплачивали только по распоряжению Малевскиса.

Товар проходил через все фирмы созданные Малевскисом и через ООО «<данные изъяты>», все фирмы делали свои наценки. В последствии ООО «<данные изъяты>» престала платить, она стала писать претензии, но оказалось что фирмы по указанному адресу нет. Никого не видела из этой фирмы, документы приходили по почте.

Так же сообщает, что доступ к компьютерам их фирмы был свободный, с ее компьютера любой работник мог отправить почту и тому подобное. О том, что был предоставлен Курдюмовым акт сверки она не помнит. Действительно получали лицензию на фармацевтическую деятельность на ООО «<данные изъяты>», но когда ее поучали не делили ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО20 показала, что работала бухгалтером в группе <данные изъяты>. Знакома с Малевкисом и оснований его оговаривать не имеет.

ФИО19 дала суду показания, а так же в подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 00.00.0000 года последняя устроилась на должность бухгалтера группы компаний «<данные изъяты>», в которую входили ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В большинстве данных организаций Малевскис С. являлся генеральным директором и учредителем, при этом Малевскис С. фактически руководил действиями всей группы компаний «<данные изъяты>». Малевскис С. в том числе проводил с ней собеседование при приеме на работу. Руководителем ФИО20 являлся Малевскис С., и ФИО7, от них она получала указания на выполнение должностных обязанностей, в которые входило, в том числе составление накладных. Компанию ООО «<данные изъяты>» не помнит.

Свидетель ФИО14 показала, что с 00.00.0000 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности офис-менеджера. Оснований оговаривать Малевскиса не имеет.

По существу дела пояснила, что в ее должностные обязанности входило ведение документооборота компании, регистрация входящей и исходящей корреспонденции, работа секретаря, составление и ведение кадровых документов. На работу ее принимала генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО7 Малевскис С. при этом являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», Малевскис С. также курировал работу компаний, имеющих наименование «<данные изъяты>». Так же в офисе ООО «<данные изъяты>» вели деятельность сотрудники ООО «<данные изъяты>», все сотрудники, работавшие в офисе подчинялись ФИО7, Малевскис С. посещал офис в г. Орле несколько раз в месяц.

Позже она стала работать в отделе кадров ООО «<данные изъяты>» знает, что в компаниях работало <данные изъяты> человек, в том числе рабочие. Подготовкой отгрузочных документов она не занималась, это делала бухгалтерия. Офис копании находился в <адрес>. Ей известно что все расчетные документы приходили по почте или курьером. О компании «<данные изъяты>» она не слышала. ООО «<данные изъяты>» знает, но вела ли она хозяйственную деятельность не знает.

ФИО11 работала в компании и занималась Аналитикой.

Помимо показаний представителя потерпевшего и свидетелей вина Малевскиса подтверждается проверенными в суде письменными материалами дела:

Постановлением о возбуждении уголовного дела от 00.00.0000 (т. 1 л.д. 1);

заявлением о преступлении от генерального директора ООО «<данные изъяты>» Курдюмова Ю.Н. из которого следует, что Малевскисом С. являющимся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и учредителем ООО «<данные изъяты>» не исполнены в установленный срок договорные обязательства от имени ООО «<данные изъяты>» по договору №<данные изъяты> от 00.00.0000 путем неоплаты товара – изделий медицинского назначения, поставленных в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 годов. С приложением: копией договора купли-продажи №<данные изъяты> от 00.00.0000 заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить изделия медицинского назначения, передача каждой партии которых оформляется товарной накладной; копией акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» согласно которому последнее имеет кредиторскую задолженность перед ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> (т. 1 л.д. 5-27);

рапортом о выявлении признаков преступления (т. 2 л.д. 17, т. 5 л.д. 6-13, 35-43, 59-67);

ответом на запрос из ЗАО «<данные изъяты>» согласно которому товары, поступившие в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» согласно товарным накладным № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, № <данные изъяты> от 00.00.0000 года, были отгружены от имени ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» согласно товарным накладным №<данные изъяты> от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, № от 24.06.2011, № от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, 138 от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, №<данные изъяты> от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года, № от 00.00.0000 года. Копия договора купли-продажи № от 00.00.0000; копия договора № от 00.00.0000; копия акта сверки расчетов между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» на 00.00.0000 согласно которому кредиторская задолженность составляет 00.00.0000 составляет <данные изъяты>; копия соглашения о зачете взаимных требований № от 00.00.0000 согласно которому между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» произведен зачет требований за поставку товара по накладной № от 00.00.0000 копия соглашения о зачете взаимных требований от 00.00.0000, согласно которому между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» произведен зачет требований за поставку товара по накладным №№ от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000, <данные изъяты> от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>»по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000 копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения кредиторской задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты> № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме 2 <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО <данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>»№ от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия акта подтверждения расчетов от 00.00.0000 согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» погасило кредиторскую задолженность перед ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> по договору № от 00.00.0000; копия уведомления ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о том, что Общество получило денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет погашения задолженности ЗАО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000; копия акта подтверждения расчетов № от 00.00.0000 согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» погасило кредиторскую задолженность в сумме <данные изъяты>; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «МАТИС» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 00.00.0000 о поставке ООО «<данные изъяты>» товаров в адрес ЗАО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 11-16, 17-21, 23-24, 27-30, 34-59, 62, 63-64, 252-253, 256-257, 262-263, 272-273, 277-278, 284-285, 316-317, 324-325, 328-329, 332-333, 338-339);

копией акта сверки от 12.08.2011 года, между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» согласно которого имеется задолженность <данные изъяты> (т. 5 л.д. 57);

постановлением о признании потерпевшим ООО «<данные изъяты>» и допуске к участию в деле в качестве представителя потерпевшего Курдюмова Ю.Н. (т. 5 л.д. 70-74, 194-195);

копиями электронных писем от Малевскиса к Курдюмову (т. 5 л.д. 125-129);

протоколом очной ставки между обвиняемым Малевскисом С. и представителем потерпевшего Курдюмова Ю.Н. от 02.04.2014 года (т. 5 л.д. 165-172);

протоколом выемки в инспекции ФНС России №34 по г. Москве регистрационного, налогового дел и бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 4-6);

протоколом осмотра документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> в том числе решения №<данные изъяты> от 04.02.2010 об учреждении Малевскисом С. ООО «<данные изъяты>» и назначении Малевскиса С. генеральным директором Общества на <данные изъяты>., устава ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>.; заявления от 00.00.0000 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» на 14 л. (т. 6 л.д. 8-48, т. 13 л.д.216-222)

Постановлением о признании вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» на 41 л. (т. 6 л.д. 8-48 т. 13 л.д.231-232);

протоколом выемки в ИФНС России №15 по г. Москве регистрационного, налогового дел и бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» (т. 8 л.д. 4-7);

протоколом осмотра документов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», в том числе учредительного договора ООО «<данные изъяты>» от 00.00.0000 на <данные изъяты> (т. 8 л.д. 9-166, т. 13 л.д. 199-215);

регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>. (т. 8 л.д. 9-166, т. 13 л.д. 227-228);

протоколом выемки в ИФНС России №15 по г. Москве регистрационного, налогового дел и бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>» (т. 9 л.д. 4-6);

регистрационным делом ООО «<данные изъяты>» на 187 л. (т. 9 л.д. 8-198, т. 13 л.д. 229-230);

протоколом выемки в ОАО АКБ «<данные изъяты>» выписки движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, открытому ООО « <данные изъяты>» (т. 10 л.д. 4-6);

протоколом осмотра документов – выписки движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО « <данные изъяты>» на <данные изъяты>. из которой следует, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору № от 00.00.0000 в счет оплаты поставок ЗАО «<данные изъяты>» поступило не менее <данные изъяты>, при этом ООО «<данные изъяты>» перечислило <данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» за поставленную продукцию. С 00.00.0000 по 00.00.0000 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от иных контрагентов поступает <данные изъяты>, а в тот же период времени ООО «<данные изъяты>» перечислило в адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> (т. 10 л.д. 7-103, т. 13 л.д. 216-222);

выпиской движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО « <данные изъяты>» на <данные изъяты> (т. 10 л.д. 7-103, т. 13 л.д. 235-236);

протоколом выемки в ОАО АКБ «<данные изъяты>» выписки движения денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «<данные изъяты>», а также документов юридического дела ООО «<данные изъяты>» (т. 11 л.д. 4-6);

протоколом осмотра документов – выписки движения денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> согласно которой в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 всего получено от ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты поставок товаров <данные изъяты>, перечислено в пользу ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, оставшиеся денежные средства перечислены иным организациям и по иным основаниям. Также в ходе осмотра установлено, что в карточках с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» Малевскис С. указан как лицо, наделенное правом первой подписи (т. 11 л.д. 7-218, т. 13 л.д. 199-215);

выпиской движения денежных средств по счету № <данные изъяты>, открытому ООО «<данные изъяты>» на 42 л. (т. 11 л.д. 7-48, т. 13 л.д. 233-234)»

протоколом выемки в ОАО АКБ «<данные изъяты>» выписки движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 4-6);

протокол осмотра документов – выписки движения денежных средств по счету <данные изъяты> открытому ООО «<данные изъяты>» (т. 12 л.д. 7-91, 110, т. 13 л.д. 199-215);

выпиской движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО «<данные изъяты>» на 85 л. (т. 12 л.д. 7-91, т. 13 л.д. 223-224);

протоколом выемки в ОАО «<данные изъяты>» юридического дела и выписки по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 136-140);

протоколом осмотра документов ООО «Альфа» (т. 13 л.д. 216-222, т. 14 л.д. 1-333);

копией приказа ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о назначении главного бухгалтера Общества на <данные изъяты>.; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> на <данные изъяты>.; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> копия решения № учредителя ООО «<данные изъяты>» от 00.00.0000 на <данные изъяты>.; копия устава ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>., выписка движения денежных средств по расчетному счету № на <данные изъяты> (т. 13 л.д. 180-198, 225-226);

протоколом осмотра документов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 199-215, 216-222);

постановлением о приобщении к делу и признании вещественными доказательствами документов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 13 л.д. 223-236)

выпиской по операциям на счет ООО «<данные изъяты>» (т. 14 л.д. 1-333);

протоколом выемки в ЗАО «<данные изъяты>» (т. 15 л.д. 21-235);

протоколом осмотра документов ЗАО «<данные изъяты>» (т. 15 л.д. 236-243);

протоколом очной ставки между обвиняемым Малевскисом С. и свидетелем ФИО11 (т. 16 л.д. 1-14);

протокол выемки в ООО «<данные изъяты>» документов, подтверждающих поставку изделий медицинского назначения в ООО «<данные изъяты>», а именно: договора купли-продажи № от 00.00.0000 на 3 л. (т. 16 л.д. 24-28);

протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «Спецнефтехиммаш» (т. 16 л.д. 29-35);

постановлением о признании вещественными доказательствами (т. 16 л.д. 36-40, 190-224)

протокол осмотра документов (т. 16 л.д. 80-87, 88-90).

копией решения Арбитражного суда г. Москвы от 00.00.0000 об удовлетворении исковых требований ЗАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании <данные изъяты>, согласно которому установлено, что ЗАО «<данные изъяты>» с 00.00.0000 по 00.00.0000 осуществило поставку ООО «<данные изъяты>» лекарственных препаратов по договору № <данные изъяты> от 00.00.0000 (т. 16 л.д. 130-131).

Проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их допустимыми, достоверными, достаточными и подтверждающими вину подсудимого. Суд не усматривает существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе и нарушений влекущих признание недопустимыми доказательств положенных в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого Малевскиса С. о том, что он не совершал мошенничества, не присваивал деньги и товары, а лишь попал в сложное положение ведя финансовые дела фирм и занимаясь предпринимательской деятельностью суд не доверяет таким его показаниям и полагает, что они даны с целью уйти от ответственности за содеянное.

Малевскис не был последователен давая показания как в ходе следствия так и в суде, в частности давал разные показания относительно начала работы с Курдюмовым, первоначально указывал на то, что начал работу без кого-либо принуждения, позже указывал что работал с Курдюмовым лишь по давлением и в следствии чинимых им препятствий.

Не рассказывал о роли ООО «<данные изъяты>» в цепочке компаний, в суде сообщил, что фирма была создана чтобы повторить попытку прямых поставок товара с завода «<данные изъяты>».

Рассказывая о работе с компанией ООО «<данные изъяты>», первоначально указывал на то что был вынужден с ней работать так как получил от нее условие что не сможет получать товар от «<данные изъяты>» если не будет упаковывать товар в ООО «<данные изъяты>», в последствии изменил показания и сообщил что эту компанию нашла ФИО7, для упаковки товара и он к ней отношения не имел.

Ранее указывал, что долги возникли из-за отказа платить ООО «<данные изъяты>», в суде настаивал что долги возникли из за долгов ЗАО «<данные изъяты>».

Анализируя изменение показаний Малевскиса суд приходит к убеждению, что они изменялись по мере накопления следственными органами материала о работе Малевскиса и подконтрольных ему фирм, при этом каждый раз одни те же факты излагались по разному, подобное суд расценивает как попытку ввести суд в заблуждение.

Такие его показания опровергаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе и показаниями представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Курдюмова Ю.Н., свидетелей ФИО11, ФИО17, ФИО16, ФИО1, ФИО10, ФИО3, ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО8, косвенного показаниями ФИО9, ФИО15, ФИО7, ФИО21, ФИО14, ФИО5. подробно приведенных выше, не доверять которым у суда нет оснований, так как их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, и письменными материалами дела, дополняют друг друга.

Каких-либо данных о том, что представитель потерпевшего и свидетели могли оговорить подсудимого, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Каких-либо оснований позволяющих суду сомневаться в показаниях свидетеля ФИО11 в ходе судебного разбирательства не установлено, так же нет оснований подвергать сомнению показания свидетелей ФИО25 и ФИО17. Каких либо сведений о том, что они заинтересованы в исходе дела в отношении Малевскиса нет, тот факт, что ФИО11 была уволена из компании Малевскиса не дает оснований полагать, что она сказала ходе рассмотрения дела неправду, так как ее показания последовательны, логичны, согласуются с материалами дела и показаниями других лиц.

ФИО22 и ФИО17 дали показания по тем фактам которые им стали известны, в том числе долгах фирм подконтрольных Малевскису перед ЗАО «<данные изъяты>», их показания последовательны и согласуются между собой, материалами дела, подкреплены показаниями других свидетелей допрошенных в суде.

Из показаний Курдюмова следует, что Малевскис убедил его начать поставлять товар в ЗАО «<данные изъяты>» через его фирму ООО «<данные изъяты>», апеллируя тем, что там работает его супруга, она знакома с ФИО15 которая отвечает за работу с фирмой Курдюмова и может оказать помощь в скорейшем получении денег за поставленный товар, уменьшить отсрочку платежа. Он поверил Малевскису и согласился с ним работать, однако после некоторого периода нормальной работы, Малевскис задолжал Курдюмову большую сумму денег, и не отвал под различными предлогами, ссылаясь на действия третьих лиц и другие значимые обстоятельства. Малевскис должен его фирме за поставленный товар <данные изъяты>.

Из показаний ФИО11 следует, что она работала на фирме Малевскиса, знала о существовании нескольких его фирм, знала о том, что товар поставляемый Курдюмовым проходит через все фирмы созданные Малевскисом, получает везде наценку. Ей так же известно что перед Курдюмовым имеется задолженность, что он предъявил претензии и она по требованию ФИО7 готовила акт сверки в котором для Курдюмова указала неверные цифры долгов. По указанию руководства от Курдюмова скрывали правду о схемах поставок товара, о финансовых делах фирмы. Так же ей известно как сотрудники подконтрольных Малевскису фирм готовили документы для всех фирм, в том числе находящихся в Москве, также готовили документы для ООО «<данные изъяты>».

Из показаний ФИО18 и ФИО10 следует, что ни работали в ООО «<данные изъяты>» в г.Москве. ФИО27 поучал товар от ООО «<данные изъяты>» пересчитывал, упаковывал, ставил на полеты и в течении суток товар увозили в ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему не известна. ФИО10 на основании доверенности от Малевскиса подписывала накладные от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ФИО27 упаковывал товар ООО «<данные изъяты>».

Из показаний ФИО16 следует, что она являлась номинальным директором ООО «Альфа», никакой деятельности не вела.

Из показаний ФИО3, ФИО2, следует, что ФИО26 от ООО «<данные изъяты>» курировал поставку товара в ООО «<данные изъяты>», его принимал на складе в <адрес> ФИО27 накладные подписывали сотрудники ООО «<данные изъяты>» либо приходили по почте из Орла. ФИО28 известно, что Малевскис пытался работать с заводом «<данные изъяты>», но не смог выполнить их требований по оплате товара, и ему в сотрудничестве было отказано. С ним начал работать Курдюмов, однако Малевскис стал задерживать оплату товара, потом вовсе ее прекратил ссылаясь на долги покупателя. При этом ссылался на различные объективные причины, говорил о том, что погасит доги путем получения фармацевтической лицензии, однако предоставил подложную лицензию.

Из показаний ФИО13 следует, что его фирма также поставляла товар фирме Малевскиса, однако поставленный товар не был оплачен. Малевскис ссылался на долги покупателя. Решение Арбитражного суда также не было исполнено Малевскисом.

Из показаний <данные изъяты> следует, что он занимался взыскание долгов фирмы Малевскиса в пользу ЗАО «<данные изъяты>», однако дог остался не погашенным. Малевскис ссылался на отсутствие денег и имущества которым могли бы быть погашены имеющиеся долги. Он бывал в офисе Малевскиса вручая претензию и сделал вывод том, что Малевскис не платежеспособен.

Из показаний ФИО17 следует, что ЗАО «<данные изъяты>» не имеет догов перед фирмой ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от которых получало товар завода «<данные изъяты>». Однако ООО «<данные изъяты>», имевшая фармацевтическую лицензию и бравшая у них товар имеет долги пред их компанией. Малевкис не принимал каких либо мер к возврату долгов, обещал поставить в счет погашения долга товар, но оказалось что товара не достаточно для погашения долга и он с истекшим сроком годности.

Из показаний ФИО6 следует, что лицензия на фармацевтическую деятельность выдавалась на ООО «<данные изъяты>», на ООО «<данные изъяты>» лицензии выдано не было.

Из показаний ФИО7 следует, что несмотря на то, что она была генеральным директором ООО «<данные изъяты>» все работы, финансовые потоки и деньги контролировал только Малевкис, без него она не могла распоряжаться деньгами. Только он решал вопросы оплаты поставленного товара. Их фирма имела долги перед Курдюмовым, но не раскрывала истинных причин этого и коммерческой схемы хождения товара. Кого-либо их руководителей ООО «<данные изъяты>» она не видела. Все фирмы Малевскиса располагались по одному адресу, все сотрудники имели доступ к компьютерам друг друга, в том числе к ее.

Из показаний ФИО19 и ФИО14 следует, что они работали на фирмах принадлежащих Малевскису. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», все они располагались по одному адресу их сотрудники подчинялись ФИО7 и Малевскису, имели доступ к компьютерной базе.

Анализируя все собранные по делу доказательства суд приходит к убеждению, что финансовое положение ООО «<данные изъяты>», учрежденной Малевскисом, руководство деятельностью которой он фактически осуществлял единолично, принимая решения относительно распределения денежных потоков, свидетельствует о том, что фирма не имела ни финансов, ни имущества для работы и не могла исполнять возникшие перед поставщиками, в частности ООО «<данные изъяты>» обязательства, при этом от Курдюмова утаивалось реальное положение дел и хозяйственно-финансовая деятельность компании, схемы поставки товара. Длительное время получался товар, который не был оплачен, а поступившие от реализации указанного товара деньги были потрачены не на оплату договора с Курдюмовым, а на иные нужды по усмотрению Малевскиса. Общий ущерб причиненный Малевскисом преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед ООО «<данные изъяты>» составляет <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Доводы защиты о том, что в результате судебного следствия остались неустановленными время преступления и место, не нашел своего объективного подтверждения в судебном заседании, так как преступление считается оконченным момента получения виновным, в данном случае Малевскисом, товаров или денег, а равно приобретение им юридического права на распоряжение данными товарами и деньгами. Малевскис в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 получил от ООО «<данные изъяты>» товар по адресу: <адрес>, по ранее заключенному договору, который пользуясь своим правом реализовал, однако получив в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 оплату за поставленный товар, своих обязательств перед ООО «<данные изъяты>» не исполнил, т.е. в указанное время и месте поучив право на распоряжение товаром ООО «Спецнефтехиммаш» своих договорных обязательств не исполнил и завладел поученным имуществом и денежными средствами от его реализации.

Об умысле Малевскиса С. на совершение мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере свидетельствуют его активные действия, так как он, являясь учредителем ООО «<данные изъяты>», единолично осуществлял руководство деятельностью которой, принимая решения относительно распределения денежных потоков, зная об отсутствии реальной возможности фирмы по исполнению договора с ООО «<данные изъяты>», получал от нее товар, реализовывал его по схеме которую утаивал от контрагента, а полученными от его реализации денежными средствами, распорядился по собственному усмотрению, скрыв факт получения денег от ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд квалифицирует действия Малевскиса С. по ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Решая вопрос о назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, его повышенную социальную опасность, мнение представителя потерпевшего, который настаивали на суровом наказании, обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого и не находит исключительных оснований для назначения наказания с применением ст. 64, 73 УК РФ, либо для изменения категории преступления на менее тяжкую, а считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы полагая что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания.

Вместе с тем, суд учитывает, данные о личности Малевскиса С. который ранее не судим, на учете врача психиатра и нарколога не состоит, его положительные характеристики.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Смягчающим наказание обстоятельством на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие не иждивении Малевскиса С. несовершеннолетнего ребенка.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд полагает необходимым местом отбытия наказания определить Малевскису С. исправительную колонию общего режима, исходя из данных о его личности и наступивших последствий.

Суд, считает возможным не назначать Малевскису С. дополнительные наказания.

Гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании с Малевскиса С. в пользу компании ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> суд оставляет без рассмотрения, оставив за представителем потерпевшего право на его рассмотрение в порядке гражданского производства, так как в ходе судебного разбирательства не было представлено достаточного доказательств обосновывающих исковые требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-308 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

МАЛЕВСКИСА СЕРГЕЮСА, признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159-4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года, с отбытием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.

Меру пресечения Малевскису С. избрать содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять с 25 февраля 2015 года, зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под домашним арестом в период с 02 апреля 2014 года по 00.00.0000. Зачесть в срок отбытия наказания содержание под стражей в период с 01 апреля 2014 года по 02 апреля 2014 года.

Вещественные доказательства: копию устава ООО «Спецнефтехиммаш», утвержденного общим собранием - участников от 00.00.0000 на 13 л.; копия свидетельства 77 № от 00.00.0000 о государственной регистрации ООО «Спецнефтехиммаш» на 1 л.; копию электронного письма от 00.00.0000 с адреса <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> на <данные изъяты> листе с приложением копии лицензии №<данные изъяты> от 00.00.0000 выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранение и социального развития ООО «<данные изъяты>» на ведение фармацевтической деятельности, на 1 л.; копию акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» на 1 л.; копию акт сверки взаимных расчетов по состоянию -на 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» на 1 л.; копию электронных писем с адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты> от 00.00.0000, 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000, всего на 4 л.; копии пропусков на разовый проход в ООО «<данные изъяты>» на 1 л.; черновик акта сверки от 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1 л.; копию акта сверки взаимных расчетов от 00.00.0000 между ООО : «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2 л.; копию электронного письма на адрес <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л. с приложением ответа ООО «<данные изъяты>» от 00.00.0000 № на S претензию ООО «<данные изъяты>» на 1 л., черновик акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 00.00.0000 между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» на 2 л.; копию дополнительного соглашения от 00.00.0000 к договору купли-продажи № от 00.00.0000 на 1 л, копию приказа ООО «<данные изъяты>» № от 00.00.0000 о назначении главного бухгалтера Общества на 1 л.; копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» на 3 л., копию свидетельства о государственной регистрации ООО «Альфа» на 1 л.; копию решения № учредителя ООО «<данные изъяты>» от 00.00.0000 на 1 л.; копия устава ООО «<данные изъяты>» на 12 л., выписку движения денежных средств по расчетному счету на 333листах, регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» на 41 л.; выписку движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО « <данные изъяты>» на 97 л., регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» на 187 л., выписка движения денежных средств по счету № <данные изъяты>. открытому ООО «<данные изъяты>» на 42 л., регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» на 154 л., выписка движения денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО «<данные изъяты>» на 85 л. хранятся в материалах уголовного дела, хранит при деле до окончания срока его архивного хранения;

договор купли-продажи № от 00.00.0000 на 3 л.; дополнительное соглашение от 00.00.0000 к договору купли-продажи № от 00.00.0000 на 1 л.; соглашение по оплате Товара с отсрочкой платежа от 00.00.0000 на 1 л.; копия дополнительного соглашения от 00.00.0000 к договору купли-продажи № 32, товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет- фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № <данные изъяты>, счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 2 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет-фактура 00000505, товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 на 2-х л.; счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 1 г. на 2 л.; счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет-фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет-фактура <данные изъяты>, товарная накладная № от 00.00.0000 на 2 л.; счет- фактура <данные изъяты> от 00.00.0000 на 1 л.; акт сверки ООО «<данные изъяты>» от 00.00.0000 на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации, юридического лица ООО «<данные изъяты>» серия 57 № на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации в отношении ООО «<данные изъяты>» серия 57 № на 1 л., переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Курдюмову Ю.Н. по вступления приговора в законную силу оставить последнему по принадлежности.

Требований о взыскании судебных издержек, до удаления суда в совещательную комнату заявлено не было.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Спецнефтехиммаш» на сумму <данные изъяты> - оставить без рассмотрения, предоставив представителю потерпевшего право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.О. Дворжанская

20 июня 2017 г.

Решение

ГАРАНТ: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за май 2017 года

ГАРАНТ: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за ноябрь 2016

ГАРАНТ: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за октябрь 2016